અંનીલ અંબાણી સાથે ઇડીએ પુછપરછ શરૂ કરી,17000 લોન ફ્રોડ કેસમા ચાલી રહી છે તપાસ

અંનીલ અંબાણી સાથે ઇડીએ પુછપરછ શરૂ કરી,17000 લોન ફ્રોડ કેસમા ચાલી રહી છે તપાસ

રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીની 17,000 કરોડ રૂપિયાના બેંક લોન છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ED (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. ફેડરલ તપાસ એજન્સીએ 1 ઓગસ્ટના રોજ તેમને સમન્સ જારી કરીને આજે નવી દિલ્હી ઓફિસમાં હાજર થવા કહ્યું હતું. તેઓ મંગળવારે સવારે મુંબઈથી ફ્લાઇટ દ્વારા દિલ્હી પહોંચ્યા હતા અને પૂછપરછ માટે ED ઓફિસમાં હાજર થયા હતા.

આ પૂછપરછ સહાયક નિયામક કક્ષાના અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. તે જ સમયે, ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર અને જોઈન્ટ ડિરેક્ટર કક્ષાના અધિકારીઓ આ પૂછપરછ પર નજર રાખી રહ્યા છે. થોડા દિવસો પહેલા, EDએ અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા 35 સ્થળો અને વ્યક્તિઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા અને મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, કમ્પ્યુટર હાર્ડ ડ્રાઇવ અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ જપ્ત કર્યા હતા. તપાસ એજન્સીએ બેંકોને પત્ર પણ લખીને અનિલ અંબાણીની કંપનીઓને મંજૂર કરાયેલી લોનની વિગતો માંગી છે.

ED એ 12-13 જાહેર અને ખાનગી બેંકોને પત્ર લખીને રિલાયન્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સને આપવામાં આવેલી લોન પર કરવામાં આવેલી ડ્યુ ડિલિજન્સ વિગતો માંગી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, એક્સિસ બેંક, ICICI બેંક, HDFC બેંક, UCO બેંક અને પંજાબ અને સિંધ બેંક પાસેથી પણ વિગતો માંગવામાં આવી છે.

17000 કરોડની લોન ફ્રોડ મામલો

EDની પ્રાથમિક તપાસમાં યસ બેંક (2017 થી 2019 સુધી) માંથી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદેસર લોન ટ્રાન્સફરનો ખુલાસો થયો હતો. બાદમાં, અધિકારીઓને રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા 14,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના લોન કૌભાંડની જાણ થઈ. આ પછી, 24 જુલાઈના રોજ, EDએ દિલ્હી અને મુંબઈમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ દિવસ માટે 35 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા, જે 50 કંપનીઓ અને 25 લોકો સાથે જોડાયેલા છે.ED એ અનિલ અંબાણીની કંપનીઓના ઘણા અધિકારીઓના ઘરો પર પણ દરોડા પાડ્યા હતા અને 25 થી વધુ લોકોની પૂછપરછ કરી હતી. આ કાર્યવાહી પછી, અનિલ અંબાણીની કંપનીઓના શેર ખૂબ જ તૂટ્યા હતા. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાથી લઈને રિલાયન્સ પાવર સુધી, શેરમાં નીચલી સર્કિટ લાગી હતી. છેલ્લા પાંચ દિવસમાં, રિલાયન્સ પાવરનો શેર 11 ટકાથી વધુ ઘટ્યો છે. તે જ સમયે, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાના શેરમાં 10 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.