શાહરુખની પત્ની ગૌરી ખાનને EDની નોટિસ

શાહરુખની પત્ની ગૌરી ખાનને EDની નોટિસ

ઇડી (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ)એ બોલિવૂડ એક્ટર શાહરુખ ખાનની પત્ની ગૌરી ખાનને નોટિસ મોકલી છે. ગૌરી ખાન લખનૌ સ્થિત રિયલ એસ્ટેટ કંપની તુલસિયાની ગ્રૂપની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે. આ કંપની પર રોકાણકારો અને બેંકોના લગભગ 30 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત કરવાનો આરોપ છે. ગૌરી ખાન પણ આ કંપનીની તપાસ હેઠળ આવી રહી છે. ગૌરી ખાનને 2015માં તુલસિયાની ગ્રૂપ દ્વારા તેની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવવામાં આવી હતી. લખનૌના સુશાંત ગોલ્ફ સિટીમાં તુલસિયાની ગ્રૂપનો પ્રોજેક્ટ છે. આ પ્રોજેક્ટમાં એક ફ્લેટ મુંબઈના રહેવાસી કિરીટ જસવંત શાહે 2015માં 85 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. કિરીટ જસવંત શાહનો આરોપ છે કે કંપનીએ તેમને ન તો પઝેશન આપ્યું કે ન તો પૈસા પરત કર્યા. આ પછી જસવંત શાહે તુલસિયાની ગ્રૂપના ડાયરેક્ટર અનિલ કુમાર તુલસિયાની, મહેશ તુલસિયાની અને ગૌરી ખાન સામે કેસ દાખલ કર્યો હતો.

નોટિસમાં પૂછવામાં આવ્યું- બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનવા માટે કેટલા પૈસા લીધા?
ગૌરી ખાનને મોકલવામાં આવેલી નોટિસમાં EDની લખનઉ શાખાએ પૂછ્યું છે કે તુલસિયાની ગ્રૂપે તેને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવવા માટે કેટલી રકમ ચૂકવી છે. આ પૈસા તેમને કેવી રીતે આપવામાં આવ્યા? આ માટે કયા કોન્ટ્રાક્ટ પર સહી કરવામાં આવી છે અને આ કોન્ટ્રાક્ટના કાગળ પણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને બતાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. નોટિસમાં એ પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે તુલસિયાની ગ્રૂપે તેમના બેંક ખાતામાં કેટલી રકમ ચૂકવી છે.

ફરિયાદીએ કહ્યું- ગૌરીની જાહેરાત જોઈને ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો
ફેબ્રુઆરી 2022માં લખનઉના સુશાંત ગોલ્ફ સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં આપેલી ફરિયાદમાં કિરીટ જસવંત શાહે કહ્યું- મેં ગૌરી ખાનની જાહેરાત જોઈને ફ્લેટ ખરીદ્યો હતો. તેમની વિશ્વસનીયતા બ્રાન્ડ સાથે જોડાયેલી હતી. હવે બિલ્ડર ન તો ફ્લેટનું પઝેશન આપી રહ્યો છે અને ના પૈસા પરત કરી રહ્યો છે.

કિરીટનો આરોપ – જમીન વગર લોકોના પૈસા જમા કરાવ્યા
કિરીટ જસવંત શાહનો આક્ષેપ છે કે તુલસિયાની બિલ્ડર પાસે જમીન પણ નથી. તેઓ અંસલ સુશાંત ગોલ્ફ સિટીમાં ફ્લેટ બનાવવાના બહાને રકમ જમા કરાવતા હતા. છેલ્લાં 5 વર્ષ દરમિયાન અનેક લોકોએ ફ્લેટ ન મળવાના કારણે કંપની સામે કેસ કર્યા છે. પોલીસનું દબાણ વધ્યા બાદ બિલ્ડરે સુશાંત ગોલ્ફ સિટીમાં ફ્લેટ બનાવ્યા. આ પછી, તેણે રોકાણકારોને પઝેશન આપવામાં વિલંબ કર્યો. કિરીટના જણાવ્યા અનુસાર રેરામાં આ અંગેની ફરિયાદ બાદ 3 ફ્લેટ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

બેંકમાંથી 4 કરોડથી વધુની લોન લીધી હતી
EDની પ્રારંભિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે તુલસિયાની બિલ્ડરે પંજાબ નેશનલ બેંકમાં નકલી દસ્તાવેજો સબમિટ કરીને 4.63 કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી હતી. જ્યારે બેંકે લોન રિકવરી માટે નોટિસ મોકલી ત્યારે બિલ્ડરે જવાબ આપ્યો ન હતો. બેંક મેનેજરની ફરિયાદ પર લખનઉના હઝરતગંજ કોતવાલી ખાતે તુલસિયાની ગ્રૂપના ડાયરેક્ટર મહેશ તુલસિયાની, અનિલ કુમાર તુલસિયાની અને પૂર્વ ડિરેક્ટરો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. લખનઉ પોલીસે રોકાણકારોના કરોડો રૂપિયાની ઉચાપત કરવાના આરોપમાં અજય તુલસિયાની અને અનિલ કુમાર તુલસિયાનીની ધરપકડ કરી હતી. EDની પ્રારંભિક તપાસમાં રોકાણકારો અને બેંકમાંથી રૂ. 30 કરોડથી વધુની ઉચાપતની પુષ્ટિ થઈ છે.